Module 7 : Les obligations de conformité financière de la fiducie
Nous nous efforçons de sélectionner des profils diversifiés et polyvalents pour composer nos équipes afin de pouvoir répondre aux problématiques les plus complexes.
Objectifs professionnels
- Appréhender les obligations de conformité financière de la fiducie
- Comprendre les spécificités de la conformité fiduciaire et des bénéficiaires conditionnels
- Connaître les règles à respecter en droit interne et en droit communautaire
- Identifier les obligations internationales en matière de prévention de LAB-FT
Conseiller Harlington
Boris AYACHE BOURGOIN
Programme
Remis au moment de l’inscription.
Intervenants
Avocat fiduciaire
Public concerné
- Banquier d’affaires
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Juristes
- Avocats, Notaires, Experts-comptables
- Magistrat
Prérequis
- Module 1 : Les bases et principes de la fiducie
- Module 3 : Les missions du fiduciaire et l’exécution du contrat
Pédagogie
- Questionnaire de recueil des besoins du participant, en amont de la formation
- Mise en application pratique des compétences juridiques délivrées (exemples d’application, cas pratiques)
- Remise d’un support pédagogique le jour de la formation
- Evaluation d’acquisition des connaissances pendant la formation
- Questionnaire d’appréciation à chaud, à l’issue de la formation.
« Ne rien posséder, tout contrôler ». John D. Rockefeller
Formation Inter
En présentiel ou en visio-conférence
Durée
4 heures
Prix
1.500€ H.T
Mode
Distanciel
Lieu
Paris ou Luxembourg
Prochaine date
A définir
Formation Intra et sur-mesure
En présentiel
Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu’elle réponde aux spécificités de votre entreprise ?
La Maison Harlington depuis
2006